03-06-2020
有离岸账户的注意了，这些做到了您的账户就不会被封
有离岸账户的注意了，这些做到了您的账户就不会被封
由于受到国外银行，国内银行及外管反XI钱监控力度影响，银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。对于新开账户，每个银行都提高门槛和要求，政策变动也是非常频繁，请需要开户的客户及时联系我司顾问咨询详情。对于已经开户的客户，也一样注意谨慎使用账户。首先明白一点，不管监管如何严格，不管哪个银行，都是很欢迎正当贸易项下的离岸客户的，这类客户账户使用是正常不受影响。然而我们很多客户也都是正当贸易客户，也有个别客户由于离岸账户的使用不当而被银行冻结账户。卓信企业多年从事离岸代理工作，与各银行均有紧密合作，在此我仅代表世贸企业给广大离岸客户一些温馨提示，请您引起重视，以免被银行封户而影响您业务上的运作。1.离岸账户不要长期余额为0
2.离岸账户不要长期不使用，比如半年都没用过。
3.保持与银行的联系，联系方式变更及时通知银行
4.不要与高风险国家有交易
5.切莫借用账户给他人转账，帮他人收，汇款项
6.非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的都是接下来的监管重点方向。
7.离岸公司应当及时办理公司年审随附受国际制裁国家名单：1：联合国制裁国家：伊朗、阿富汗、朝鲜、伊拉克、苏丹、黎巴嫩、科特迪瓦、刚果、塞拉利昂、几内亚比绍、索马里、厄立特里亚、利比亚、中非共和国。2：美国制裁国家：缅甸、白俄罗斯、伊拉克、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、刚果、苏丹、索马里、利比里亚、古巴、巴尔干、津巴布韦、达尔富尔。3：敏感国家：俄罗斯、乌克兰、也门、科威特。
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